FBI به شهروندان ایالات متحده در مورد استفاده از “خدمات انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده” هشدار می دهد.
FBI در 25 آوریل به شهروندان آمریکایی توصیه کرد از خدمات رمزنگاری ثبت نشده برای انتقال دارایی ها استفاده نکنند.
در اخطار آژانس آمده است که کاربران باید از خدمات انتقال پول رمزنگاری شده که تحت قوانین فدرال ایالات متحده به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) ثبت نشده اند، اجتناب کنند.
افراد همچنین باید از خدماتی که با الزامات ضد پولشویی (AML) مطابقت ندارند و اطلاعات مربوط به مشتری شما (KYC) را جمع آوری نمی کنند، اجتناب کنند.
کاربران باید بررسی کنند که آیا یک سرویس به عنوان MSB در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت شده است (FinCEN). با این حال، حتی ثبت نام یک “توصیه، گواهی مشروعیت، یا تایید” دولت نیست.
فهرست‌های شخص ثالث نیز نشان دهنده تأیید دولت نیست، زیرا یک برنامه لزوماً یک سرویس قانونی نیست، زیرا در یک فروشگاه برنامه فهرست شده است.
کاربران در معرض خطر هستند زیرا ممکن است در صورت انجام اقدامات اجرایی مقامات با “اختلالات مالی” یا از دست دادن وجوه مواجه شوند. این اخطار نشان نمی دهد که مقامات به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی، کاربران را جریمه یا جریمه کنند یا کاربران را مستقیماً هدف قرار دهند.
اقدامات اخیر آمریکا
اف‌بی‌آی گفت که عملیات‌های اجرایی اخیر را علیه سرویس‌های رمزنگاری ثبت‌نشده، که به دلیل اطلاعیه‌های گذشته آژانس شناخته شده‌اند، اجرا کرده است.
بسیاری از موارد شامل اتهامات مربوط به فعالیت یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز و پولشویی است.
آژانس‌های مختلف، از جمله اف‌بی‌آی، در 24 آوریل علیه کیف پول سامورایی وارد عمل شدند – این وب‌سایت را توقیف کردند و دو بنیانگذار آن را دستگیر کردند. مقامات بنیانگذاران را متهم به راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز کردند، زیرا کیف پول سامورای ویژگی های مخلوط کردن سکه را ارائه می دهد، که گفته می شود برای پولشویی استفاده می شود.
سایر موارد گذشته اپراتورهای میکسرهای سکه مانند Tornado Cash، ChipMixer و Helix و اپراتورهای صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی مانند Bitzlato و BTC-e را هدف قرار دادند.