گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد مدیر عامل FTX به دلیل خارج کردن وجوه از ایالات متحده است
در حالی که بسیاری از کلاهبرداران کریپتو در گذشته می‌توانستند از شکاف‌ها عبور کنند، این امر در مورد مدیر عامل FTX سام بانکمن-فرید (SBF) صدق نمی‌کند. به موازات بررسی های جاری مرتبط با کلاهبرداری های FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارش شده است که در حال بررسی یک کلاهبرداری بالقوه است که SBF وجوه خارج از کشور را چند روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX شامل می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات فدرال با هدف بررسی دخالت SBF در انتقال نادرست وجوه FTX به باهاما به عنوان صرافی منحل شده رمزنگاری که در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، انجام شد.
مخبر ناشناس همچنین فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعاتی که برای تحقیقات بیشتر نیاز دارند صحبت کنند. DOJ همچنین قصد دارد بررسی کند که آیا SBF به طور غیرقانونی وجوه FTX را به Alameda Research منتقل کرده است یا خیر.
با توجه به ارتباطات قوی SBF با سیاست ایالات متحده، کلاهبردار هنوز به هیچ جنایتی متهم نشده است و همچنان از مکان های نامشخص در بحث های توییتر شرکت می کند. در 9 دسامبر، SBF، مدیر عامل Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao را متهم کرد که در آخرین لحظه از معامله ای که می تواند FTX را نجات دهد، دروغ می گوید و از آن عقب نشینی می کند.
به گفته CZ، SBF در هنگام خروج صرافی “محافل” شد – ادعایی که باعث پاسخ آنلاین مدیر عامل سابق FTX شد.
مربوط: گزارش شده است که FTX 3 ماه دیگر فرصت دارد تا تمام عملیات خود را در ژاپن متوقف کند
طبق گزارش فایننشال تایمز، یک معامله 100 میلیون دلاری شکست خورده به تیلور سویفت، ستاره پاپ اجازه داد تا بدون ارتباط با FTX کنار برود.
تیلور در حال مذاکره با FTX برای یک قرارداد اسپانسری بود که می توانست او را به یکی از چهره های نمایندگی صرافی های رمزنگاری شکست خورده تبدیل کند. در حالی که نوازنده در ابتدا از امضای قرارداد به دلیل گران بودن آن خودداری کرد، ورشکستگی FTX بحث را برای همیشه تعطیل کرد.