وزارت دادگستری ایالات متحده حکم 3 ​​سال زندان را برای بنیانگذار Binance CZ توصیه می کند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای Changpeng “CZ” Zhao، بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق بایننس، به سه سال زندان توصیه کرده است.

این توصیه به دنبال اعتراف گناه ژائو در سال گذشته به دلیل نقض قانون رازداری بانکی در نوامبر گذشته است.

حکم CZ

طبق اسنادی که سه شنبه شب توسط وکلای وزارت دادگستری ارائه شد، ژائو باید 36 ماه در زندان بگذرد و 50 میلیون دلار جریمه بپردازد.

در این پرونده تاکید شده است که “حکم در این مورد نه تنها پیامی به ژائو بلکه به جهان ارسال خواهد کرد” و بر نیاز به مجازات شدید برای جلوگیری از سوء رفتار مشابه در آینده تاکید می کند.

این پرونده ارزیابی وزارت دادگستری از دستورالعمل های صدور حکم را تشریح می کند و اذعان می کند که آنها معمولاً محدوده ای بین 12 تا 18 ماه را پیشنهاد می کنند. با این حال، آگاهی ژائو از تخلفات قانونی Binance و نقش فعال او در ترویج آنها را برجسته می کند.

همچنین از کفایت دستورالعمل‌های محکومیت در رسیدگی به نقض قانون اسرار بانکی انتقاد می‌کند و تاکید می‌کند که این دستورالعمل‌ها به اندازه کافی سوء رفتار با این بزرگی یا تأثیر بالقوه آن بر امنیت ملی ایالات متحده را مجازات نمی‌کنند.

ژائو که در ابتدا با حداکثر 18 ماه حبس بر اساس شرایط توافقنامه خود مواجه بود، اکنون با احتمال محکومیت طولانی‌تری مواجه است.

CZ قبلاً با جریمه 50 میلیون دلاری موافقت کرده بود و از حق خود برای درخواست تجدید نظر تا 18 ماه چشم پوشی کرده بود.

استدلال DOJ

این پرونده بر بزرگی تخلفات ژائو تأکید می کند و نشان می دهد که چگونه او بر یک موسسه مالی عظیم که سالانه تریلیون ها دلار مبادلات ارزهای دیجیتال را پردازش می کرد و همه اینها قوانین ایالات متحده را نقض می کرد، رهبری می کرد.

وزارت دادگستری استدلال می‌کند که بی‌توجهی عمدی ژائو به تعهدات قانونی، بایننس را قادر ساخت تا میلیون‌ها دلار درآمد غیرقانونی، از جمله وجوه از بازارهای تاریک‌نت و میکسرهای رمزنگاری را مدیریت کند.

همچنین بیان می‌کند که مقیاس رفتار نادرست ژائو یک «تغییر رو به بالا» را تضمین می‌کند و به پردازش گسترده بایننس از معاملات ارزهای دیجیتال و سودهای کلان آن از کسب‌وکارها و مشتریان آمریکایی اشاره می‌کند.

محور اصلی استدلال وزارت دادگستری، شکست ژائو در اجرای یک برنامه موثر ضد پولشویی (AML) در بایننس است که منجر به تبدیل شدن صرافی به مرکزی برای فعالیت های غیرقانونی، از جمله تراکنش های مربوط به حملات باج افزار، درآمدهای بازار تاریک و کلاهبرداری های مختلف شد.

با وجود برنامه ریزی اولیه برای صدور حکم در اواخر فوریه، با توافق دوجانبه به 30 آوریل موکول شد.

در همین حال، بایننس با عواقب خاص خود مواجه است. همراه با اقرار ژائو، بایننس با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه و انتصاب یک ناظر منصوب از سوی دادگاه موافقت کرد. با این حال، قرار ملاقات هنوز در انتظار است.