SEC از آزمایشگاه‌های Do Kwon و Terraform 5.3 میلیارد دلار می‌خواهد

آزمایشگاه‌های Terraform (TFL) و مؤسس آن، Do Kwon، تحت فشار هستند تا به دلیل کلاهبرداری مربوط به بلاک چین از بین رفته Terra، مبلغ 5.3 میلیارد دلار خسارت بپردازند.

در پرونده ای به تاریخ 19 آوریل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست کرد که کوون و شرکتش پس از شکست در دعوای خود علیه رگولاتور در تمام موارد، به پرداخت 4.2 میلیارد دلار به عنوان رد و 546 میلیون دلار سود پیش از قضاوت محکوم شوند. اوایل این ماه

بزرگترین جریمه کریپتو تا کنون؟

آژانس از Terraform و Do Kwon به ترتیب 420 میلیون دلار و 100 میلیون دلار جریمه مدنی علاوه بر اتهامات رد کردن درخواست کرد.

این حکم همچنین تصریح می‌کند که راه‌حل‌های پولی تحمیل‌شده علیه شرکت نمی‌تواند در ورشکستگی انجام شود، و این حکم باعث می‌شود که Kwon دوباره به عنوان مدیر ناشر اوراق بهادار فعالیت کند.

اگر دادگاه رعایت کند، این پرونده می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین اقدام اجرایی مرتبط با رمزنگاری تا به حال به پایان برسد و از تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری وزارت دادگستری با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، در ماه فوریه پیشی بگیرد.

در حالی که اتهامات بایننس در آن زمان به فقدان کنترل های ضد پولشویی مربوط می شد، پرونده TFL مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار و کلاهبرداری از سرمایه گذاران بود.

این شامل گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد توکن و استیبل کوین مرتبط با بلاک چین – LUNA و UST – در مورد ثبات و توانایی آنها برای ایجاد بازده سرمایه گذار است.

Gurbir S. Grewal مدیر بخش اجرای SEC در بیانیه ای پس از حکم دادگاه علیه TFL و Kwon در 5 آوریل گفت: «از طریق این فریب ها، متهمان ضررهای ویرانگری را برای سرمایه گذاران ایجاد کردند و ده ها میلیارد از ارزش بازار را تقریباً یک شبه از بین بردند.

او ادامه داد: با وجود تمام وعده‌های کریپتو، عدم ثبت و انطباق عواقب بسیار واقعی برای افراد واقعی دارد.

ضد استدلال های کوون

در پاسخ به درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کوون علیه هر شکلی از معافیت دستوری علیه او استدلال کرده است، و مدعی است که هیچ مدرکی وجود ندارد که کوون همان رفتار «ادعای» را تکرار کند.

وکلای او همچنین ادعا کردند که با توجه به اینکه کوون مستقل از درآمد TFL هیچ سود غیرقانونی از طرح خود دریافت نکرده است، جریمه های انصراف غیرقانونی است.

در مورد مجازات های مدنی، وکلای کوون ادعا کردند که او باید کمی بیش از 800000 دلار متهم شود.

“به دلایل فوق، دادگاه نباید نسبت به آقای کوون معافیت دستوری یا انصراف صادر کند و ممکن است مجازات های مدنی مناسب را بر اساس معیارهایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت و در خلاصه اقدامات درمانی TFL تا حدی که SEC مسئولیت اثبات خود را انجام می دهد ارزیابی کند.” تشکیل پرونده به پایان رسید