رگولاتور کالیفرنیا ردیاب جدیدی را برای کلاهبرداری های رمزنگاری معرفی می کند

یک تنظیم کننده در کالیفرنیا یک ردیاب کلاهبرداری رمزارز را بر اساس شکایات مشتریان و سرمایه گذاران راه اندازی کرده است.

این پایگاه داده که از طریق وب سایت وزارت حمایت مالی و نوآوری در دسترس است، از زمان راه اندازی در 16 فوریه 36 ورودی دارد.

لیست این دپارتمان شامل کلاهبرداری هایی است که شامل رفتارهای متقلبانه از انواع مختلف است.

یکی از برجسته ترین آنها چیزی است که سازمان دیده بان آن را “کلاهبرداری قصاب خوک” می نامد. به Tinder Swindler فکر کنید، اما برای رمزنگاری. در این مورد، یک کلاهبردار ممکن است از روش‌های مختلفی برای ایجاد یک رابطه (اعم از تمرکز اجتماعی، عاشقانه یا تجاری) استفاده کند و سپس اعتماد قربانی را به دست آورد و به تدریج قربانی را با یک فرصت سرمایه‌گذاری تقلبی معرفی کند.

در اکثر موارد موجود در سایت، چهار پنجم، افراد با اعتماد به افرادی که فکر می‌کردند می‌شناسند برای سرمایه‌گذاری از طرف آنها، قربانی این کلاهبرداری شدند.

سایر انواع رایج کلاهبرداری های رمزنگاری که باید مراقب آنها باشید

کلاهبرداری های فیشینگ

• در ماه مه 2021، مجرمان سایبری ایمیل‌های جعلی را برای کاربران بایننس ارسال کردند و ادعا کردند که حساب‌هایشان به دلیل فعالیت مشکوک قفل شده است و از آن‌ها می‌خواستند روی پیوندی کلیک کنند تا قفل حساب‌هایشان باز شود. این پیوند کاربران را به یک صفحه ورود به سیستم جعلی بایننس هدایت می‌کرد که شبیه به صفحه واقعی بود، اما در عوض، اعتبار ورود کاربران به سرقت رفت. (منبع: بایننس)
• در اوایل این هفته، MetaMask به کاربران درباره ایمیل های فیشینگ Namecheap هشدار داد، پس از اینکه ارائه دهنده خدمات ایمیل Namecheap تایید کرد که حساب ایمیل آن در 12 فوریه نقض شده است – به دلیل سازش در ارائه دهنده سیستم بالادستی خود. (منبع: CryptoSlate)

طرح های پونزی

• در سال 2019، بنیانگذاران پروژه ارز دیجیتال BitClub Network به دلیل اجرای یک طرح 722 میلیون دلاری Ponzi دستگیر شدند. این پروژه به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالایی از استخراج ارزهای دیجیتال می داد، اما در واقعیت، بنیانگذاران از سرمایه سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی استفاده می کردند. (منبع: CNBC)
• در همان سال شاهد فروپاشی OneCoin بودیم، ارز دیجیتالی که در سال 2014 توسط زن تجاری بلغاری متولد شده، Ruja Ignatova راه اندازی شد. در سال 2016، بانک مرکزی ساموآ در مورد طرح هرمی بودن OneCoin هشدار داد و کشورهای دیگری مانند آلمان، ایتالیا و مجارستان نیز تحقیقاتی را در مورد این پروژه آغاز کردند. در سال 2017، مقامات بلغارستانی به مقر OneCoin یورش بردند و چندین نفر از افراد مرتبط با این پروژه را دستگیر کردند. از فوریه 2023، روجا ایگناتوا هنوز مفقود است و سرنوشت سرمایه گذاران OneCoin نامشخص است. (منبع: CryptoSlate).

مبادلات جعلی و پروفایل های رسانه های اجتماعی

• در سال 2018، کلاهبرداران یک نسخه جعلی از صرافی ارزهای دیجیتال Binance ایجاد کردند و از Google Ads برای تبلیغ سایت جعلی استفاده کردند که شبیه به سایت واقعی بایننس بود. کلاهبرداران اعتبار و وجوه ورود کاربران را به سرقت بردند. (منبع: وب بعدی)
• بر اساس گزارش کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) که در ژوئن 2022 منتشر شد، کلاهبرداران از سال 2021 به ارزش یک میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده را از بین برده اند. این گزارش همچنین نشان داد که تقریباً نیمی از کلاهبرداری های رمزنگاری از طریق رسانه های اجتماعی آغاز شده است. بستر، زمینه.

حملات بدافزار

• در سال 2017، حمله باج‌افزار WannaCry صدها هزار رایانه را در سراسر جهان آلوده کرد، از جمله برخی از آنها برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. این حمله مستلزم پرداخت به بیت کوین بود که برای تسهیل انتقال وجوه به مهاجمان استفاده می شد. (منبع: بی بی سی نیوز)
• در سال 2020، یک حمله بدافزار کاربران کیف پول ارزهای دیجیتال Electrum را هدف قرار داد. این بدافزار یک به‌روزرسانی جعلی ایجاد کرد که کاربران را وادار کرد کلیدهای خصوصی خود را وارد کنند که سپس توسط مهاجمان به سرقت رفت. (منبع: ZDNet)

ردیاب کلاهبرداری جدید کالیفرنیا شامل یک ویژگی جستجو است که به کاربران امکان می دهد به طور فعال در مورد وب سایت های بالقوه فریبنده یا سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال تحقیق کنند.

این می افزاید که اگر هر نهادی فکر می کند که به طور ناعادلانه در لیست قرار گرفته است، با DFPI تماس بگیرد.