وزارت دادگستری ایالات متحده به دنبال 36 ماه حبس و 50 میلیون دلار جریمه برای مدیر عامل سابق بایننس چانگ پنگ ژائو است.
وزارت دادگستری ایالات متحده برای مدیر عامل سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو، مجازات 36 ماه زندان و 50 میلیون دلار جریمه را توصیه کرده است.
در پاسخ، تیم حقوقی ژائو ادعا می‌کند که زندانی شدن او بی‌سابقه خواهد بود و هیچ مورد قبلی حبس در موارد مشابه را ذکر نکرده است. در عوض، آنها جایگزینی برای حبس مشروط، احتمالاً با حبس خانگی در اقامتگاه او در ابوظبی، پیشنهاد کردند.
ژائو در حال حاضر با قید وثیقه در ایالات متحده آزاد است و حکم او برای 30 آوریل تعیین شده است.
چرا وزارت دادگستری 36 ماه برای ژائو می خواهد؟
ژائو در ابتدا طبق توافقنامه خود با محکومیت 18 ماهه زندان روبرو شد. با این حال، وزارت دادگستری در پرونده 23 آوریل خود مدعی شد که میزان تخلف ژائو قابل توجه بوده و مجازات سخت تری را در پی دارد.
مقامات تاکید کردند که ژائو و بایننس عمداً کاربران ایالات متحده را به عنوان بخشی از استراتژی توسعه خود هدف قرار داده و در عین حال مقررات محلی را نادیده می گیرند. دادستان ها تاکید کردند که اقدامات ژائو عمدی بوده است که ناشی از یک تصمیم حساب شده تجاری برای نادیده گرفتن قوانین ایالات متحده در راستای رشد و نفع شخصی است.
علاوه بر این، وزارت دادگستری بر سهل انگاری ژائو در اجرای اقدامات کافی برای مبارزه با پولشویی در پلتفرم بایننس تاکید کرد که باعث می شود وجوه غیرقانونی بدون کنترل جریان یابد.
DOJ استدلال کرد:
“[Zhao] تصمیم گرفت از الزامات اساسی ضد پولشویی ایالات متحده (AML) پیروی نکند. او تصمیم گرفت که سیستم مؤثر شناخت مشتری (KYC) را پیاده سازی و حفظ نکند که از نظارت مؤثر تراکنش ها جلوگیری می کرد و به کاربران مشکوک و مجرم اجازه می داد از طریق Binance تراکنش کنند.
در نتیجه، وزارت دادگستری استدلال کرد که محکومیت او باید برای ارسال پیامی به جهان و بازدارندگی دیگران از ساختن ثروت و امپراتوری های تجاری با نقض قوانین ایالات متحده استفاده شود.
وزارت دادگستری در پایان گفت: “حکم سه ساله حبس، همراه با جریمه 50 میلیون دلاری توافق شده، باعث بازدارندگی خاص و کلی خواهد شد.”
پاسخ ژائو
وکلای ژائو مدعی شدند که بنیانگذار درگیر “عمیقا از تخلف خود پشیمان است و او مسئولیت پذیری استثنایی و اصلاح را نشان داده است.”
وکلا خاطرنشان کردند:
“[Zhao] مجرمی است که برای اولین بار و بدون خشونت مرتکب جرم شده است بدون اینکه قصد آسیب رساندن به کسی را داشته باشد. او هیچ خطری برای تکرار جرم ندارد. او داوطلبانه برای قبول مسئولیت در این کشور ظاهر شده است.»
به همین دلیل تیم حقوقی از دادگاه خواستند که وی را طبق سابقه به حبس تعلیقی محکوم کند.